Theo nội dung bản án vừa tuyên, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2014, Trần Hầu Chí (sinh năm 1960, hiện đã bỏ trốn) và con trai là Trần Long Thạnh cùng 10 đối tượng mở 22 tài khoản ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 nhận tiền của những người tham gia đánh bạc.

Trong 22 tài khoản mà 11 đối tượng tổ chức, mở ra này có 15 tài khoản được sử dụng để trung chuyển 644 tỷ đồng. Các đối tượng đánh bạc đã tạo tài khoản thành viên tại M88 và nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của M88.